Открытый
Показывает отзывы от сотрудников
6-е место
В Рейтинге работодателей hh.ru
Победитель
Премии HR-Бренд
Банк ДОМ.РФ — универсальный российский банк с широкой федеральной сетью обслуживания.
Мы предоставляем полный спектр услуг для физических лиц, малого и среднего бизнеса, а также широкий выбор банковских продуктов и сервисов.
ЧЕМ ПРЕДСТОИТ ЗАНИМАТЬСЯ:
- Ежедневный мониторинг операций клиентов банка, выявление операций, подлежащих обязательному контролю в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), с целью обеспечения полноты формирования итогового отчета в виде формализованного электронного сообщения, подлежащего передаче в уполномоченный орган
- Корректное, полное и своевременное формирование ФЭС по операциям, подлежащим обязательному контролю, отказам в открытии банковского счета (вклада), замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, проверки наличия среди клиентов Банка лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств в соответствии с порядком формирования и правилами заполнения ФЭС, установленными Правилами по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и нормативными актами Банка России
НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ:
- Высшее образование
- Опыт работы не менее одного года в сфере ПОД/ФТ или в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций
- Ответственность, внимательность, умение работать с большим объемом информации
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Воронеж, проспект Революции, 38
Вакансия опубликована 8 декабря 2025 в Воронеже